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　　票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

　　临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

　　件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

　　卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

　　人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

　　场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

　　股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

　　司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司2026年

　　债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过14,100万元。

　　本年度担保计划需提请公司股东会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。

　　注2：“本次新增担保额度”系2026年内新增担保和“截至目前担保余额”合计金额。

　　包括信用担保及连带责任担保等，可在总额度范围内循环使用。担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内。

　　许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输基础设备制 造；建设工程监理；建设工程施工；互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；国内货物运输代理； 煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化肥销售；建筑材料销售；化工产品 销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；机械设备租赁；仓储设备租 赁服务；运输设备租赁服务；计量技术服务；货物进出口；工程管理服务；技术进 出口；装卸搬运；建筑用钢筋产品销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运 车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；运输设备租赁 服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售； 水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣） 金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目）

　　一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货 物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过 磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制 活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用 钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务； 机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售 非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） （除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准） 一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及 以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动； 国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活 性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢 筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机 械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售； 非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） （除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业 务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代 理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租 赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产 评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会 议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件 及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建 筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动）。

　　新疆亚中物流商务网络有限责任公司为公司的全资子公司；美居物流园为新疆亚中 物流商务网络有限责任公司的分公司

　　许可项目：电影放映；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；演出场所经营；酒吧服务（不 含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游艺及娱乐用品销 售；健身休闲活动；游乐园服务；玩具、动漫及游艺用品销售；休闲娱乐用品设备 出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；针纺织品销售；服装辅 料销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；汽车零配件零售；摩托车及零 配件零售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；木炭、薪柴销售；家宴服务 洗染服务；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；机动车修理和维护；计算机 及办公设备维修；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；图文设 计制作；国内贸易代理；物料搬运装备销售；消防器材销售；通讯设备销售；住房 租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；商 业、饮食、服务专用设备销售；商业综合体管理服务；日用玻璃制品销售；餐饮管 理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

　　授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

　　下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　子公司对外担保余额为265,136.94万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为38.01%，公司无逾期担保。

　　赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

　　券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

　　营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会

　　能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员已回避表决。

　　了公司2025年度日常关联交易预计金额为359,606.00万元，2025

　　年1-11月实际发生总额为148,501.82万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1,112.77万

　　2.销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。

　　4.“广汇置业服务有限公司下属子公司”发生的“物业费、停车费等”的实际提供劳务方为广汇置业服务有限公司下属公司新疆广汇物业管理有限公司，新疆广汇物业管理有限公司于2025年6月变更为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股100%。